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政策规则

关于印发安徽省4008云顶集团集团关于落实“三重一大”制度的实施步伐的通知

宣布日期：2009-06-23 浏览次数：9373 宣布人：安徽省4008云顶集团集团

各公司党委（党总支、党支部），集团公司各党支部：

现将《安徽省4008云顶集团集团关于落实“三重一大”制度的实施步伐》印发给你们。请结合本单位实际，认真贯彻落实。

2009年5月29日　　

安徽省4008云顶集团集团关于落实“三重一大”

制度的实施步伐

为贯彻落实省国资委关于“重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”决策程序的要求（以下简称“三重一大”制度），推动集团公司领导班子民主集中制治理、规范决策程序，提高科学决策水平，为集团公司治理事情健康稳定有序生长提供制度包管，结合集团公司治理事情实际，制定本实施步伐。

一、“三重一大”事项的主要内容

（一）重大事项决策

凡涉及集团公司经营治理、企业革新、生长计划、稳定事情和关系全体员工切身利益等重大问题，均属于重大事项的规模，主要内容包括：

1、党和国家的路线、目标、政策，上级有关集会和文件精神的贯彻和落实；

2、党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治事情的重大问题；

3、集团公司的生长偏向、经营目标，中恒久生长计划等重大**的制定和调解；

4、资产损失核销、重大资产处理、国有产权变换、利润分派和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等；

5、集团公司年度生产经营计划、年度事情报告，财务预算、决算计划等制订；

6、改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变换公司，投资参股、重大收购、国有产权转让等重大资本运营事项；

7、员工步队建设、党风廉政建设事情中的重大问题；

8、集团公司机构设置和人员调解；

9、涉及集团公司的规章制度的制定、修改和破除；

10、向上级推荐种种荣誉称呼和集团公司种种荣誉称呼的授予和奖惩事项；

11、人为、奖金、福利待遇等涉及员工切身利益的重大事项；

12、重大人身伤亡、责任事故、突发事件的处理；

13、对外相助和交流事项；

14、集团公司无形资产的授权使用；

15、集团公司领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。

（二）重要人事任免

1、集团公司本部中层治理人员及子公司经营班子成员的任免和调解；

2、向控股、参股企业委派或更换股东代表（包括委派高级经营治理人员），推荐董事会、监事会成员；

3、集团公司后备人才的推荐；

4、涉及集团公司本部中层治理人员以及所属子公司经营班子成员的重要奖惩；

5、集团公司本部专业技术职务的聘任。

（三）重要项目安排

1、集团公司直接投资运作的项目（公司）；

2、集团公司100万元以上（含100万元）大宗物资采购；

3、预算外追加投资、牢固资产购置等在10万元以上（含10万元）的支出；

4、对外合资、相助的在100万元以上（含100万元）重大项目；

5、应当向省国资委报告的重大投资治理事项。

（四）大额资金的使用

1、集团公司年度经费的预决算；

2、单项支出在10万元以上（含10万元）的资金款项；

3、大额资金的融资、担保等每笔10万以上（含10万元）；

4、10万元以上（含10万元）的非生产性资金使用以及重大捐赠、赞助；

5、财务预算中未列出具体项目、或不可预见的临时性特殊支出、大额机动资金（10万元以上）使用。

二、集体决策的机制和程序

（一）集体决策机制和分工

集团公司实行总经理卖力制，全面卖力集团公司的经营治理事情和其他行政治理事情。对事关集团公司革新重组、制度建设、人事任免等方面的重大问题，通过总经理办公会或党政联席会讨论决定。

（二）加入集体决策的规模

出席总经理办公会的为经营班子成员。出席党政联席会的为集团公司党委委员、集团公司经营班子成员。凭据事情需要，由总经理或党委书记确定有关部分或公司的卖力人在讨论相关议题时列席集会。

（三）民主决策程序

1、有关“三重一大”的事项，在广泛视察研究，充分听取意见的基础上，提交总经理办公会或党政联席会研究；

2、职代会报告在征求集团公司部分卖力人及二级公司经营班子成员意见的基础上，经党政联席会研究后，提交职代会审议；

3、集团公司本部中层治理人员及子公司经营班子成员的任免、调解与续聘，在党政联席集会决策之前，要严格凭据《安徽省4008云顶集团集团有限公司人力资源治理步伐》（皖旅[2007]129号）中的划定程序执行。

三、集体决策机构议事规则

（一）认真贯彻民主集中制原则，严格凭据总经理办公会、党政联席集会事规则，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。

（二）凡需总经理办公会或党政联席集会决策的事项，任何人不得以任何其他形式替代。

（三）总经理办公会或党政联席集会出席人数抵达或凌驾应出席人数的2/3，集会表决有效。如有重大议题或重要人事任免，出席人数需抵达或凌驾应出席人数的4/5，集会方可举行。

（四）集会要严格凭据预定议题进行，一般不临时动议议题或表决事项。

（五）集体决策议决事项，接纳表决制，一般应坚持少数听从大都的原则。出席集会的正式成员有表决权�＜岜砭鍪孪�，以赞成人数应凌驾到会人数的1/2为通过；重大议题或重要人事任免事项表决，以赞成人数凌驾应到会人数的2/3为通过。对表决事项有差别意见的，纪录在案且签字认可。

（六）对总经理办公会或党政联席集会已经做出的决定，如执行中有异议需再次上会复议的，必须有1人动议，并在会前征得2/3以上应出席集会人员的同意，不然不得复议。

（七）领导班子成员在讨论与其自己及亲属有关的议题时，应主动回避。

（八）研究决定“三重一大”事项，应凭据监事会事情步伐和《公司章程》的划定，主动邀请省国资委监事会加入，接受监事会的监督。

四、“三重一大”事项决策的实施

（一）分工组织实施

总经理办公会和党政联席集会决定的事项，凭据集团领导班子成员分工和集团公司各部分的事情职责，明确落实责任，进行组织实施，任何组织和个人不得擅自改变或拒绝执行。

（二）增强监督检查

总经理办公会、党政联席会决定的事项，划分由集团公司综合部和人力资源部卖力督查督办，并实时将落实情况向总经理、党委书记汇报，纪检监察室凭据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发明问题，实时报告，须要时可向总经理或党委书记提失事情建议。

五、责任追究

（一）凡属下列情况给企业造成重大经济损失和严重影响的，要追究责任：

1、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；

2、未经集体讨论决定而个人决策，事后又欠亨报的；

3、未向领导集体提供真实情况而造成过失决定的责任人；

4、执行决策后发明可能造成损失，能够挽回而不接纳步伐纠正的；

5、其他因违反本实施步伐和集团相关制度划定而造成失误的。

（二）责任追究主要依据自己职责规模，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。

（三）因外泄尚未正式宣布的集会决策和需保密的集会内容，给企业、职工造成重大损失和严重政治影响的责任人，凭据事实、性质、情节担负相应责任，并依法依纪予以追究。

六、附则

（一）“三重一大”事项决策的情况，包括决策加入人、决策事项、决策历程、决策结论等，要以集会通知、纪录、纪要、决定等形式留下文字性资料，并存档备查。

（二）本实施步伐由集团公司纪检监察室卖力解释。

（三）本实施步伐自宣布之日起执行。

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